Мосгорпрокуратура направила в Измайловский райсуд столицы уголовное дело в отношении троих предполагаемых мошенников, создавших структуру под наименованием «АСВ Капитал», созвучную с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность перед ОФК-банком. Интересно, что господин Силонов в марте прошлого года и августе нынешнего уже был осужден за другие мошенничества на четыре года и пять с половиной лет соответственно.
Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл».
Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб.
Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». Бенефициаром этой структуры, так же как и ОФК-банка, правоохранительные органы считают находящегося в международном розыске бывшего главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков. Переговоры с Дмитрием Силоновым, Денисом Анисимовым и Верой Гусевой продолжались вплоть до декабря 2020 года.
После этого, как считает следствие, злоумышленники фальсифицировали от имени АСВ письмо, из которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам, заключенным между заводом «Кристалл» и ОФК-банком, третьему лицу. Им оказалась подконтрольная предполагаемым мошенникам фирма.
В подтверждение своих слов, как следует из материалов дела, троица предъявила руководству завода фотографию подложного документа, завизированного якобы соответствующими должностными лицами агентства.
Что именно руководству предприятия показалось подозрительным в действиях ООО «АСВ Капитал», на данный момент неизвестно. Фактом остается лишь то, что весной прошлого года в правоохранительные органы поступило заявление о предполагаемом мошенничестве. Дальнейшие события проходили уже под контролем оперативников.
В марте 2020 года представитель «Кристалла» передал господину Анисимову выписку о перечислении на счет их фирмы 350 млн руб. После того как соучастники попытались обналичить эту сумму, были произведены задержания.
Первым взяли 49-летнего Дениса Анисимова, которого по ходатайству следствия Пресненский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Через несколько месяцев задержали и 38-летнюю Веру Гусеву. Изначально ее определили под домашний арест, который впоследствии заменили запретом определенных действий.
Интересно, что предполагаемый организатор схемы 54-летний Дмитрий Силонов на тот момент уже несколько лет находился под следствием по двум другим уголовным делам о мошенничестве. Более того, за два дня до возбуждения в марте 2020 года нового уголовного дела столичным СКР Кунцевский райсуд Москвы приговорил его к четырем годам за незаконную банковскую деятельность. Однако Мосгорсуд «из-за противоречий в выводах суда» первой инстанции приговор отменил, отправив дело на новое рассмотрение. Сейчас оно повторно слушается все в том же Кунцевском райсуде.
Впрочем, на свободу отпускать Дмитрия Силонова тогда никто не собирался. На тот момент в отношении него было практически завершено расследование о покушении на еще одно мошенничество, а 19 августа 2021 года уже Измайловский райсуд столицы приговорил его к пяти с половиной годам колонии. Вместе с экс-заместителем начальника второго отдела контрольно-методического управления следственного департамента МВД полковником Игорем Романовым (получил пять лет) господин Силонов за $1 млн обещал предпринимателю содействие в прекращении возбужденного в отношении него уголовного дела. Обоих задержали при получении аванса.
Таким образом, теперь Дмитрию Силонову предстоит буквально разрываться между двумя скамьями для подсудимых в Кунцевском и Измайловском райсудах.
Адвокат господина Силонова Денис Ромашов о передаче дела его клиента в суд узнал от “Ъ”. «Нас даже с обвинительным заключением не ознакомили»,— утверждал защитник. По его словам, Дмитрий Силонов вины в покушении на мошенничество не признает, поскольку его не было в принципе. «Представители «Кристалла» сами обратились к нему через знакомых, буквально уговорив заняться реструктуризацией долга, поскольку предприятие было на грани банкротства. Пока эти переговоры шли, а вела их в основном Гусева, вопрос с банкротством утрясся, и «АСВ Капитал» заводу «Кристалл» стал не нужен. Вот после этого и последовало заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, которого на самом деле не было. Как только ознакомимся с обвинительным заключением, мы обязательно подадим заявление о возбуждении уголовного дела в отношении работников «Кристалла», которые, как мы полагаем, похитили кредитные средства в размере 510 млн руб.»,— подытожил адвокат Ромашов.
В свою очередь, в АСВ “Ъ” заявили, что и раньше сталкивались с подобными попытками мошенничества, когда злоумышленники представлялись сотрудниками или уполномоченными лицами агентства, контрагентами и пр. «Они стремились к созданию схожести с АСВ и пытались ввести в заблуждение должников ликвидируемых финансовых организаций и потенциальных покупателей реализуемого имущества. По всем выявленным случаям агентство активно взаимодействует с правоохранительными органами, содействуя привлечению виновных лиц к ответственности. Агентство призывает должников и кредиторов ликвидируемых организаций быть бдительными и руководствоваться только официальной информацией, раскрываемой на официальном сайте агентства»,— добавили в АСВ.