Им инкриминируется участие в многолетней схеме обмана инвесторов криптовалютной биржи
Комиссия по ценным бумагам и
биржам (SEC) США предъявила обвинения бывшему главному исполнительному
директору Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывшему техническому директору
FTX Trading Ltd. Цзысяо Вану за их участие в многолетней схеме обмана
инвесторов криптовалютной биржи FTX, пишет Интерфакс-Казахстан.
Расследование других нарушений законодательства о
ценных бумагах иными организациями и отдельными лицами по делу FTX
продолжается, отмечается в сообщении SEC.
Ранее власти США предъявили обвинение одному из
самых известных деятелей криптоиндустрии — основателю FTX Сэму Банкману-Фриду.
Ему грозит до 115 лет тюремного заключения за то, что прокурор отнес к «крупнейшим
финансовым махинациям в американской истории».
В том числе он обвиняется в обмане инвесторов. По
данным SEC, с мая 2019 года FTX привлекла от них более 1,8 млрд долларов (в том
числе 1,1 млрд долларов в США) в обмен на вхождение в капитал биржи.
Кроме того, FTX выпускала собственные токены FTT.
На пике в 2021 году их совокупная стоимость составляла 9,6 млрд долларов. Их
покупатели получали определенные финансовые преференции при совершении операций
на FTX, а внутри группы компаний Банкмана-Фрида их, как выясняется теперь,
можно было использовать в качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая
средства клиентов, выдавала по такой схеме кредиты другой компании
Банкмана-Фрида — Alameda.
Реализация мошеннических схем началась в 2019
году, с момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022
года, говорится в сообщении SEC.
Эти действия легли в основу обвинения,
предъявленного Банкману-Фриду Минюстом США. Среди прочего ему инкриминируется
сговор с целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов
биржи FTX, в том числе для использования в личных целях. При этом Банкман-Фрид
настаивает, что ему неизвестны детали того, чем занималась Alameda, поскольку у
нее был свой CEO Эллисон.
Банкман-Фрид постоянно проживал на Багамах. Там же
была зарегистрирована биржа FTX. На этой неделе власти Багамских островов
экстрадировали американского бизнесмена в США.
Читайте также